قوانین و مراحل احراز هویت KCEX
امنیت بیشتر، برداشت سریع تر، انطباق کامل با مقررات احراز هویت kcex
به پلتفرم KCEX خوش آمدید. برای امنیت حساب و دسترسی به تمام امکانات، انجام احراز هویت kcex با اطلاعات واقعی و بروز الزامی است؛ در غیر این صورت ممکن است حساب شما محدود یا مسدود شود. استفاده از وب سایت، اپلیکیشن و خدمات ما به معنای پذیرش کامل توافقنامه کاربر و همه بروزرسانی‌های آن است.
📌 برای اطلاعات بیشتر در مورد آموزش ثبت نام صرافی kcex به مقاله ی زیر مراجعه کنید.
چرا احراز هویت kcex لازم است؟
برای محافظت از دارایی‌ها و رعایت قوانین AML/KYC
افزایش امنیت حساب
تسهیل برداشت ها
انطباق با قوانین کشورها
کاهش ریسک معاملات مشکوک
چه کسانی باید احراز هویت کنند؟
تمام کاربران حقیقی، حقوقی و سازمانی با ظرفیت کامل حقوقی
نوع کاربر | توضیحات |
|---|---|
اشخاص حقیقی | همه کاربران حتی ایرانیان که قصد برداشت بیشتر از 15 بیت کوین در روز را دارند، می‌توانند بدون احراز هویت از خدمات استفاده کنند. |
اشخاص حقوقی/سازمانی | شرکت‌ها و نهادهایی که می‌خواهند از حساب سازمانی استفاده کنند. |
ظرفیت قانونی | کاربر باید اهلیت و ظرفیت انجام اعمال مدنی را داشته باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت پیامدها با کاربر/قیم است و KCEX مجاز به مسدود سازی است. |
مدارک مورد نیاز هویت واقعی و اطلاعات تماس باید قابل راستی آزمایی باشد.
- نام و نام خانوادگی واقعی، تاریخ تولد، ملیت
- مدرک شناسایی معتبر (پاسپورت/کارت ملی) + عکس سلفی با مدرک
- اطلاعات تماس: ایمیل، شماره موبایل، آدرس و کد پستی
🚨توجه: در صورت لزوم، ترجمه رسمی تایید شده مورد نیاز است.
ساختار مالکیت و مدیریت باید شفاف باشد
- مدارک ثبت شرکت و آدرس قانونی
- ساختار سهام داران و مدیران + مدارک هویتی ذی نفعان اصلی
- اطلاعات تماس سازمانی معتبر
✅ ترجمه رسمی اسناد در صورت نیاز (انگلیسی/چینی پذیرفته می‌شود)
مراحل احراز هویت
سه گام ساده؛ در صورت نقص، برای اصلاح به شما اطلاع داده می‌شود.
امنیت حساب کاربری
حفاظت از حساب، مسئولیت مستقیم کاربر است.
- محرمانگی رمز عبور و کنترل ورودها بر عهده شماست.
- هرگونه فعالیت در حساب، متوجه صاحب حساب است.
- در نقض امنیت یا استفاده غیر مجاز، فورا به پشتیبانی اطلاع دهید.
- پس از هر استفاده، خروج ایمن را انجام دهید.
- به سازوکارهای امنیتی، 2FA، و الزامات تراکنش/برداشت پایبند باشید.
قوانین استفاده و رفتار مجاز
شفاف، منصفانه و منطبق با قانون معامله کنید
- پایبندی به قوانین محل اقامت و عدم نقض منافع عمومی/حقوق دیگران
- ممنوع: دستکاری قیمت، معاملات صوری، خود معامله گری، فرانت رانینگ، لِیرینگ، تقلب
- استفاده تجاری/انتشاری از داده‌های KCEX بدون مجوز کتبی ممنوع
- ممنوعیت ابزارهای غیرمجاز: ربات/اسکریپت نظارت، دور زدن امنیت، اسکن آسیب پذیری، بارگذاری بیش از حد
- جعل هویت/سرآیند، پنهان سازی منبع پیام، یا هر استفاده غیرقانونی از خدمات ممنوع
پایش و محدودیت تراکنش ها
برای ایمنی اکوسیستم، تراکنش‌ها پایش می‌شوند
- امکان تعیین/تنظیم سقف‌های روزانه برای واریز/برداشت بر اساس شرایط امنیتی
- ارزیابی تراکنش‌های پرتکرار، متمرکز یا غیرمنطقی؛ تشخیص فعالیت‌های مشکوک
- در صورت شناسایی رفتار پرخطر: تعلیق/رد/بازگشت تراکنش و گزارش به نهادهای نظارتی بدون اطلاع قبلی
حقوق و مسئولیت ها
کاربر و KCEX هر دو تعهدات مشخصی دارند.
موارد رد احراز هویت
بعد از انجام فرآیند احراز هویت kcex ممکن است توسط صرافی رد شوید که در ادامه دلایل آنرا بررسی می‌کنیم.
کشورهای ممنوع
کاربران ساکن برخی کشورها به دلیل تحریم‌های بین المللی و سیاست‌های ضد پولشویی، اجازه ثبت نام یا استفاده از خدمات KCEX را ندارند. این کشورها شامل: کره شمالی، کوبا، سوریه، سودان، میانمار، ونزوئلا، پاکستان، بنگلادش، کانادا، ایالات متحده و چند مورد دیگر هستند. اگر بعد از ثبت نام محل سکونت شما تغییر کند و در یکی از این کشورها باشید، باید فورا به KCEX اطلاع دهید. در غیر این صورت، حساب شما مسدود و دارایی هایتان تسویه خواهد شد.
مدارک جعلی یا نامعتبر
احراز هویت فقط با مدارک معتبر و به روز امکان پذیر است. اگر تصویر مدارک مخدوش، ناخوانا یا ویرایش شده باشد، یا تاریخ انقضای آن گذشته باشد، درخواست شما رد خواهد شد. همچنین، استفاده از مدارک جعلی یا دستکاری شده می‌تواند منجر به مسدودی دائمی حساب و گزارش تخلف به مراجع قانونی شود. تمام اسناد باید مطابق استانداردهای بین‌المللی باشند و در صورت نیاز به زبان انگلیسی یا چینی ترجمه رسمی شده باشند.
اطلاعات ناقص یا نادرست
در فرآیند ثبت نام باید اطلاعات هویتی، تماس و آدرس خود را بطور دقیق و کامل وارد کنید. اگر ایمیل یا شماره موبایل معتبر نباشد، یا آدرس و کد پستی شما اشتباه درج شده باشد، امکان تکمیل مراحل احراز وجود ندارد. همچنین، پنهان کاری در مورد ملیت یا محل سکونت خلاف قوانین پلتفرم است و می‌تواند به محدودیت خدمات یا بستن حساب منجر شود. مسئولیت پیامدهای ناشی از ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست کاملا بر عهده کاربر است.
سوالات متداول احراز هویت kcex
بسته به حجم درخواست‌ها و کیفیت مدارک، زمان متغیر است. نقص مدارک، فرآیند را طولانی می‌کند.
اگر اسناد به انگلیسی/چینی نیستند، ترجمه رسمی مورد نیاز است.
بلافاصله در پروفایل به روزرسانی و به KCEX اطلاع دهید؛ اقامت در کشورهای محدود شده منجر به محدودیت/بستن حساب می‌شود.
عدم تطابق اطلاعات، جعلی بودن، کیفیت پایین تصویر، یا تاریخ انقضای مدرک.
ممکن است تراکنش معلق/رد/بازگشت شود و موضوع به مراجع نظارتی گزارش گردد.
کنترل دسترسی/رمز و همه فعالیت‌ها بر عهده صاحب حساب است؛ ورودهای مشکوک را فورا گزارش دهید.
کلام آخر
احراز هویت در KCEX تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه راهی است برای محافظت از دارایی‌های شما، جلوگیری از فعالیت‌های مشکوک و ایجاد محیطی امن برای معامله. با تکمیل این فرآیند، دسترسی کامل به واریز و برداشت، معاملات پیشرفته و خدمات اختصاصی خواهید داشت. اگر در هر مرحله دچار مشکل شدید، تیم پشتیبانی KCEX آماده‌ی راهنمایی سریع و ۲۴ ساعته است.